Santo Domingo.– El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, acusados de estafar a 113 personas por un monto superior a US$2.4 millones y más de RD$7.2 millones.
El proceso judicial avanza tras la acusación formal del Ministerio Público, que los imputa por estafa, asociación de malhechores, lavado de activos y delitos tecnológicos.
Abad de la Rosa fue extraditado desde Colombia en enero, en virtud de una solicitud de cooperación internacional gestionada por la fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo.
De acuerdo con el expediente, los imputados utilizaron las empresas HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y Digicoop para captar fondos ofreciendo atractivas tasas de interés bajo contratos de inversión. Posteriormente, obligaban a las víctimas a abrir cuentas en la cooperativa como condición para mantener sus inversiones, configurando así un esquema fraudulento.
La acusación está sustentada por las fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo y Margaret Cabrera Morillo. Ambos imputados están bajo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras esperan el inicio del juicio.
El caso resalta el uso de estructuras empresariales para encubrir esquemas de estafa masiva en el país.
